内蒙古自治区呼和浩特市地铁工程咨询有限公司增资扩股交易公告（国资监测编号G62020NM1000006）拍卖转让

### 增资扩股 项目编号##ZZKG######## 挂牌起始日期####/##/## 挂牌截止日期####/#/# 挂牌期满，如未征集到意向受让方挂牌期满后如未征集到意向受让方，变更公告内容，重新挂牌。 项目概况增 ### 有限公司注册地(住所) ### ### 类型（经济性质） ### 法定代表人王继锋成立时间####/##/##注册资本（万元） ### 会信用代码/注 ### 属行业专业技术服务业经营范围工程监理；工程勘察设计； ### ； ### 性研究报告、项目建议书、节能评估报告；规划设计；工程项目管理（以上项目凭资质经营）；招标代理； ### ； ### 服务（不含金融、保险、证券、期货、讨债等需经审批的项目）；广告业；技术服务； ### ；劳务服务（不含劳务派遣）职工人数##增资前股权结构序号前十位股东名称持股比例(%) ### ###增资企业承诺主要财务指标近三年企业审计数据 单位：万元####年度####年度####年度（#月##日）资产总额-############.#####.#负债总额-###########.#####.#所有者权益-###########.#####.#营业收入-##########.####.##利润总额-#########-#.####.##净利润-#########-#.####.##审计 ### （普通合伙人） ### 最近一期企业财务报表数据 单位：万元报表日期营业收入利润总额净利润####/##/#####.####.####. ### 有者权益月报####.#####.#####.##评估 ### 评估基准日####/##/##资产总额###.##万元负债总额###.#万元净资产###.##万元项目内容拟募集资金总额及对应持股比例序号募集资金总额（万元）对应持股比例#不低于###.######%拟新增注册资本（万元）###.####拟增资底价（万元）###. ### 计划通过优化股权结构、体制机制创新等措施，进一步盘活企业机制，弥补业务短板，促使原有业务延伸并带来人才、技术方面的较大改善， ### 、人才、资本、技术、管理机制等合理配置，做到优势互补， ### 服务产业链，实现资源的有效配置，达到业绩与品牌双赢的目的。增资后企业股权结构本次增资扩股拟引入投资方#名，投资方分成A、B两类，每类#名，共计#名。增资后的企业股权结构如下：序号 股东名称 出资额 出资比例 # ### ###万元 ##% # A类投资方 ###.##万元 ##% # B类投资方 ###.##万元 ##% 合计 ####.##万元 ###% ### 为决策及批准情况增资企业决策文件股东决定国资监管机构地级市（区县） ### ### ### 批准单位名称及文件名称（含文号） ### 、 ### ### 增资扩股的股东决定、第#号特别告知 对增资有重大影响的相关信息#、增资企业成立于####年#月##日，因此只提供了####年的年度报表审计报告和####年#月##日的清产核资专项审计报告。 #、目前增资企业注册资本###万元人民币，截至评估基准日####年#月##日， ### 实缴###万元。根据增资企业《公司章程》第九条规定， ### 到位的时间为####年#月##日。投资方需将本次增资价款的##%（ ### 分除外） ### 账户，剩余##%增资价款投资方应在### ### 账户。 #、本次增资扩股拟引入投资方#名，投资方分成A、B两类，每类#名共#名,A类投资方的持股比例为##%，B类投资方持股比例为##%。根据公司现有经营资源及发展前景，拟在评估备案值基础上溢价##%确定本次的增资底价，A类投资方的增资底价为#######元，B类投资方的增资底价为#######元，拟募集资金总额不低于#######元，其中注册资本增加#######元， ### 分计入资本公积。本次增资完成后，增资企业注册资本增加至########元。 #、过渡期损益：本次增资评估基准日（####年#月##日）后至本次增资工商变更完成日期间（简称“过渡期”），增资企业实现净资产的增加或减少，由增资后的股东按持股比例承担。 #、增资后法人治理结构：短期内以增资企业现有人员为主开展经营管理，每家新增股东可各向董事会委派一名董事（无薪酬），新增股东方可委派专职财务人员进驻。业务扩大后组织架构拟按照以下方式设置：董事#名，由各股东方各委派#名。董事长、总经理分别由原股东和A类投资方经协商一致后推荐；设监事#名；其他高级管理人员由股东方协商委派。 #、增资扩股后， ### 利润分配。 #、其他以增资协议为准。 ### 置事项否原股东是否参与增资否职工是否参与增资否其他需披露事项无增资方案遴选方式竞争性谈判;增资方案主要内容本次增资扩股拟引入投资方#名，投资方分成A、B两类，每类#名，共计#名。 投资人遴选择优方式：竞争性谈判。遴选择优内容： 本次增资对于A、B两类投资方，针对任何一类仅产生一家意向投资方的，由增资企业参照竞争性谈判要点自主决定是否确认其最终投资方资格；如任何一类产生两家或两家以上意向投资方，则采取竞争性谈判方式确定最终投资方。各合格意向投资方需按择优实施方案规定时间递交竞投文件， ### 与各合格意向投资方约定谈判时间。 竞 ### 择优选择：（#）意向投资方的增资价格因素。（#）意向投资方综合实力：包括企业背景、企业信用、行业声誉、财务状况、资金实力、盈利状况、 ### 治理情况等。（#） ### 业资源整合能力和资本运作经验。（#）意向投资方对增资企业的认同程度，与原股东能够建立良好的沟通协作关系，与增资企业战略发展和价值观契合度高的意向投资方优先。（#）持股时限长，认同公司发展理念，不追逐短期收益的投资者、与国有企业有合作经验者优先。（#）意向投资方对增资企业未来资本运作的支持情况。能够与公司产生互补或协同效应；具备业务资源的丰富程度；能给公司带来业务资源，协助公司拓展新兴业务，具备良好收益预期的意向投资方优先。 增资达成或终结的条件#.A类和B类均征集到符合条件的意向投资方，且每类意向投资方均接受增资条件、 ### 披露的增资底价且获得增资企业有权批准机构同意并签署《增资协议》，则增资达成。 #.最终投资方与增资企业、原股东未能就增资协议达成一致或只有一类产生最终投资方，增资终结。 #.如有下述情况发生，则增资事项终止： （#）信息披露期（含延长期，下同）结束，未能征集到符合条件的意向投资者； （#）意向投资者实际投资额未达到规定的资金额度的； （#） ### 的其他情形。 投资条件投资人资格条件#.A类意向投资方应符合以下条件： （#）须为中国境内依法注册并有效存续的企业法人。（需提供营业执照） （#）公司类型为国有控股企业。（包括国有绝对控股企业、国有相对控股企业、国有实际控制企业） （#） ### 业（建筑工程）甲级及相关资质，近五年平均在内蒙古地区年中标合同额不低于####万元（ ### 、子公司中标合同额）（需提供相关资质证明及中标合同）。 #.B类意向投资方应符合以下条件： （#）须为中国境内依法注册并有效存续的企业法人。（需提供营业执照） （#）公司类型为民营企业。 （#） ### 单位甲级资信、 ### 会资本合作（PPP）咨询甲级资信等相关能力，近五年平均在内蒙古地区年中标合同额不低于####万元。（需提供相关资质证明及中标合同） #.意向投资人须承诺，完成对增资企业的摘牌后共享使用其自身及其相关的（ ### 所有的）品牌资源，市场资源，资质、专业技术力量等，实现优势互补。 #.截止挂牌日，意向投资方企业生产经营稳定，经营状况良好。（需提供相关财务报告） #.意向投资方均为单一法人，不接受联合体投资。 增资条件及其他事项#.本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方提供其营业执照或其他身份证明并签署由增资企业提供的保密承诺函后， ### ### 尽职调查。 ### ### 全面了解。意向投资方报名并交纳保证金， ### 备查资料披露内容， ### 接受公告之内容。意向投资方应接受并配合增资企业对其作出的反向尽职调查，并根据调查结论补充提供与增资有关的书面承诺或其他材料。 #. ### 提交投资申请及相关材料（ ### 中约定的其他证明符合投资方资格条件的材料）。 ### 规范性审核，并就意向投资方登记情况通知增资企业。增资企业在收到通知次日起#个工作日内， ### 书面确认。中心在收到增资企业确认投资方资格书面通知之日起#个工作日内出具意向投资方资格确认结果书，通知各意向投资方资格确认结果。 ### 出具的意向投资方资格确认结果书之日起#个工作日内， ### 指定账户后，成为合格意向投资方。意向投资方未按约定交纳保证金的，视为放弃投资。 #.如任何一类产生两家或两家以上意向投资方，则采取竞争性谈判方式确定最终投资方。增资企业应在产生两家以上合格意向投资方后##个工作日内提交《择优方案》，中心协助增资企业按照《择优方案》选定最终投资方。 ### 递交竞投文件， ### 与各合格意向投资方约定谈判时间。意向投资方应书面承诺并同意：① ### 材料真实有效、不存在虚假信息，同意增 ### 判断核查，并保留最终解释权；② ### 披露内容、 ### 尽职调查， ### 接受公告之内容。若以不了解增资企业的现状等为由发生逾期或拒绝签署增资协议、拒付增资款、放弃增资等情形， ### 为， ### 交易保证金，并将增资标的重新挂牌， ### 经济责任与风险；③承诺具备良好的商业信誉，无不良经营记录， ### 罚，且其控股股东 ### ### 罚，未因涉嫌犯罪 ### 门立案调查； ### 人的法定代表人、主要负责人、实际控制人、 ### 的直接责任人员，如因此原因给交易相关各方造成损失，承担法律责任及相应的经济赔偿责任。④认同并支持增资企业的战略规划和经营理念， ### 尽职调查；⑤增资企业股东会为增资企业最高决策机构，增资企业董事会、监事会、经理层按增资协议或章程规定由股东派员构成；⑥在确定投资方后， ### 后续增资程序；⑦ ### 与职工已签订的劳动合同；养老、 ### 会保险关系由增资企业承继。 #.增资企业、增资企业原股东以及最终投资方对增资协议条款达成一致后， ### 出具达成增资的书面通知，中心在收到增资企业书面通知之日起#个工作日内，向增资企业及各合格意向投资方出具增资结果通知书。最终投资方需在收到增资结果通知书##个工作日内与增资企业、增资企业原股东签署《增资协议》，并于《增资协议》签订且收到增资企业指定的交款账号之日起#个工作日向增资企业支付除保证金外的剩余增资价款， ### 指定的交款账号支付交易服务费，剩余的##% ### 章程约定缴纳。中心在收到最终投资方交纳的交易服务费之日起#个工作日内出具交易凭证，交易凭证出具日起#个工作日将结算的增资价款转付至增资企业指定账户。 #、本次增资金额须以现金出资，不接受非现金出资。、 标的交付根据增资协议办理投资指南操作规则意向投资人在报名前请务必遵照e交易平台（www.ejy###.com）的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。 ### 填制。 ### 期内意向投资报名报名时间####/##/##至####/#/#报名手续报名. ### 置方式保证金金额： A类投资方##万元，B类投资方##万元。 #、保证内容：为保护交易各方的合法权益，杜绝非真实意向投资方，增资企业、中心在此作出特别提示，意向投资方一旦通过资格确认且交纳保证金，即视为对如下内容予以认可：非因增资企业原因，如意向投资方存在以下任何一种情形时，在中心扣除增资企业、投资方双方应交纳的交易费用后，增资企业有权扣除意向投资方已交纳的保证金作为补偿，保证金不足以补偿的，增资企业、产权交易机构可按实际损失继续追索；①意向投资方递交投资申请并交纳保证金后单方撤回投资申请的；②被确认投资资格且交纳保证金的意向投资方未参与后续投资程序的；③ ### 约定签订增资协议以及未按约定时间付清增资价款、交易服务费的；④意向投资方提交的材料存在虚假或伪造情形的；⑤ ### 签署的承诺文件的；⑥违反相关法律法规、 ### 中规定的其他情况。 #、处置方法：① ### 指定的交 ### 分； ②无上述任何情形的其他意向投资方，其 ### 无息原渠道退还。 服务费增资金额的#.#% ### 张经理 ### ### 期内单位地址呼和浩特市赛罕区阿吉泰路# 号其 他无