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公告内容

### ### 一、增资企业承诺 ### （以下简称“ ### ”） ### （以下简称“ ### ”）的委托， ### 。一、申请人承诺: ### 提交增资挂牌申请， ### 及相关媒体上发布增资信息, ### 组织实施交易。本申请人依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： #、本次增资是我方真实意愿表示，我方产权权属清晰。 #、 ### 了相应程序， ### 决策，并获得相关批准。 #、 ### ### 内容及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 #、本申请人在增资过程中， ### 的相关规则， ### 本申请人义务。 本申请人保证遵守以上承诺， ### 为， ### 造成损失的，我方承诺以我方设定交纳的保证金同等金额承担赔偿责任。保证金金额不足以弥补上述损失的， ### 追偿。 二、项目基本情况 项目名称 ### 增资项目 拟募集资金总额 视征集情况确定 拟新增注册资本对应持股比例 不超过#.##% 拟新增注册资本 #####万元 增资认购底价 #.##元/一元注册资本 原股东是否参与增资 否 职工是否参与增资 否 募集资金用途 增加企业注册资本金，进而提升企业竞争力，加快企业发展， ### 流动资金、业务投放和其他符合规定的用途。 增资达成或终结的条件 经竞争性谈判产生#家或#家投资方，则本次增资达成。 增资企业案及增资后企业股权结构 （#） ### 目前注册资本人民币######万元， ### 新增人民币#####万元注册资本，采用竞争性谈判的方式择优引进#-#家投资方，每位投资方认购新增注册资本最低不低于人民币####万元，最高不超过#####万元，投资方最终认购的新增注册资本数量以竞争性谈判结果为准。 （#）本次新 ### 股权结构如下表（增资后据实计算）： 序号 股东名称 增资前 增资后 注册资本数（万） 持股 比例 注册资本数（万） 持股比例 # ### ###### ###% ###### ##.##% # 战略投资者 ##### #.##% 合计 ###### ###% ###### ###% 对增资有重大影响的相关信息 本次投资方增资认购价款中， ### 分，计入增资企业资本公积。 其他需披露事项 #、根据《 ### 章程》， ### 认缴注册资本######万元，实缴注册资本######.###万元，剩余资金出资时间为####年##月##日。 #、其他信息详见天职业字[####]#####号专项审计报告及开元评报字[####]###号资产评估报告。 三、增资企业基本情况 名称 ### 基本情况 住所 ### 法定代表人 王克祥 成立日期 ####年#月#日 注册资本 ######万元 实收资本 ######.###万元 企业类型 ### （非自然人投资或控股的法人独资） ### 业 建筑安装业 经济类型 国有独资 社会统一信用代码 # ########### ##### 经营规模 大型 经营范围 凭本企业《建筑业企业资质证书》、《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》、《中华人民共和国对外承包工程资格证书》、《承装（修、试）电力设施许可证》核准的经营范围从事工程承包及压力管道、锅炉、起重机械安装、改造、维修；承包国外工程项目、 ### 需劳务； ### 需的设备、材料出口；工程设计、咨询；无损检测；焊接培训及发证；电气仪表调试；钢模板制造；房屋、设备租赁；金属材料、化工产品（不含危险化学品）、五金交电、建筑材料、一般劳保用品、机电设备销售。（依法须经批准的项目， ### 门批准后方可开展经营活动。） 股东数量 # 职工人数 ####人 投资亮点 #. 千亿级省属国企背景， ### 具备国内一流的工业与民用建筑、道路桥梁、市政工程总承包建设与运营实力， ### 全产业链协同； #. 轻资产，财务状况良好，资信优良，基本无历史遗留问题。 #. 公司目前已发展成为省级工业项目总承包服务领先企业。 #. 已形成“ ### 深耕挖潜、 ### 强势拓展、 ### 稳步拓展” ### 。 #. ### ， ### 机制，三项制度改革具有坚实的基础。 #. ### 、创新和改革意识， ### 力强。 股权结构 序号 股东名称 比例（%） # ### ### 主要财务指标 （万元） 近三年企业年度审计报告 年度 项目 ####年 ####年 ####年 资产总额 - - ######.###### 负债总额 - - ######.###### 所有者权益 - - #####.###### 营业收入 - - ######.###### 利润总额 - - ####.###### 净利润 - - ####.###### 审计机构 - - ### （特殊普通合伙） 最近一期财务数据 报表日期 ####年#月##日 资产总额 负债总额 所有者权益 ######.###### ######.###### #####.###### 营业收入 利润总额 净利润 ######.###### #####.###### #####.###### ### 为决策及批准情况 增资企业决策 文件类型 董事会决议 国资监管机构 湖南省国资委 国家出资企业或 ### 门名称 ### 社会统一信用代码 # ########### ###XT 批准单位名称 ### 批准文件类型 批复 批准文件或决议名称 （含文号） ### 《 ### ### 有制改革增资方案》的批复（湘建董办字【####】##号） 四、投资方资格条件与增资条件 投资方 资格条件 #.意向投资方成立时间不少于#年，注册资本不少于#####万元。 #.意向投资方须承诺: ### 存在同业竞争关系。 #.意向投资方须承诺:意向投资方及 ### 为。 #.意向投资方须承诺:意向投资方应具有良好的商业信誉和诚信记录，无不良经营记录，其法定代表人、董事、监事和高级管理人员均无犯罪记录，意向投资方 ### ### 罚。 #. ### ### 独立上市不构成实质性障碍， ### 上市工作，同意同步增资或者稀释股权。 ### 回购投资方股份，则 ### 持股权。 #.本项目不接受联合体参与增资。 #. 法律、法规、规章规定的其他条件。 增资条件 #. ### 情况，在增资公告截止日##: ### 提出书面意向申请，同时， ### ### （www.ejy###.com） ### 上报名。保证金以到账时间为准， ### 指定账户为： 账户名称： ### 开 户 行： ### 账号：#### #### ######### 公告期满， ### 要求的意向投资方，则采取竞争性谈判方式确定投资方。意向投资方应按要求在规定时间内提交《竞投文件》，由谈判小组按《择优方案》确定投资方及其认购注册资本数和最终认购价格（最终认购价格不低于增资认购底价）。意向投资方成为投资方，则交易服务费在保证金中扣除， ### 分增资价款；未成为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其交纳的保证金原途径全额无息退还。 #.意向投资方在递交投资申请后， ### ### 尽职调查， ### 的尽职调查要求提交相应的材料。 #.意向投资方须在被确定为投资方之日起##个工作日内签订《增资协议》。 #.意向投资方成为投资方，其报名时交纳的保证金人民币####万元在扣除交易服务费后， ### 分增资价款，投资方应在签订《增资协议》之日起#个 ### 指定账户。 ### 规定支付增资价款的，逾期##日以内，自逾期之日起每逾期#日， ### 支付违约金；如逾期超过##日的， ### 有权单方解除《增资协议》， ### ### 支付的违约金不予退还。 ### ### 增资款项应为现金增资方式，不接收知识产权（包括但不限于专利、商标权、特许经营权）、股权等需要评估的非货币资产出资。不得以委托资金等非自有资金出资， ### ### 罚、收缴、追索等法律风险， ### 支付的违约金不予退还。 #.投资方应在签订《增资协议》 ### 协商完成《公司章程》的修订、工商变更登记等工作。如因投资方原因不能按期完成以上工作， ### 有权单方面解除《增资协议》， ### 投入的款项在扣除相关费用、违约金、损失后#个工作日内无息退还。 #. ### 按如下法人治理结构及经营管理安排： （#）设立股东会。股东会由全体股东组成， ### 使表决权。股东会的召开、表决按《公司法》 ### 。 （#）设立董事会。董事会由#-#名成员组成，其中：投资方合计委派董事#名，董事长由原股东委派。 （#）设立党委会。党委会按照“把方向、 ### 、保落实”的原则，对公司重大问题决策提出建议或发表意见，对“三重一大”等重大经营管理事项，履行前置研究程序，提出意见或建议。党委会由#人组成，设党委书记#名、党委副书记#名。党委书记、董事长由#人担任，党委委员按规定通过选举产生。 （#）经理层由总经理#名、副总经理若干名组成，总经理由原股东委派， ### 董事会确定。 （#）设立监事会。监事会成员为#人，其中：监事会主席由原股东委派，职工监事由职代会民主选举产生。 #. ### ### 之日止， ### ### ### ， ### 审计后确定，审计期间为####年#月#日至完成注资当日。 #、本项目信息发布期即为尽职调查期， ### ### 全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后，即 ### 备查资料披露内容、 ### 尽职调查， ### 接受公告之内容。 ### 的现状及交易安排等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的， ### 为， ### 交易服务费后作为向增资企业支付的违约金不予退还， ### 经济责任与风险。 ### 仅就增资企业委托发布的《 ### 》进行披露，不承担瑕疵担保责任。 保证金 设置 交纳保证金 是 保证金金额 人民币####万元 保证金 交纳时间 （ ### 指定账户时间为准） ### 截止日##: ### 指定账户，保证金以到账时间为准。 保证金 处置方式 #.意向投资方成为投资方，则交易服务费在保证金中扣除， ### 分增资价款；未成为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其交纳的保证金原途径全额无息退还。 #.意向投资方一旦交纳保证金，即视为对如下内容作出承诺：如（意向）投资方存在以下任何一种情形，其报名时交纳 ### 支付的违约金不予退还，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉： （#）如本次增资进入竞争性谈判，未按照《择优方案》的要求提交竞投文件或未按照规定参与谈判的。 （#）在择优程序中提交的书面报价低于增资认购底价。 （#）拒绝在被确定为投资方之日起##个工作日内签订《增资协议》的。 （#）被确定为投资方后，未在签订《增资协议》 ### 增资价款的。 （#）在被确定为投资方后，违反本公告内容或其承诺事项的。 （#）因自身原因退出本次增资的。 （#）有其他违规或违约情形的。 五、信息披露需求 信息披露期 ##个工作日（ ### 发布之次日起计算） 信息披露 期满的安排 未征集到意向投资方，则延长信息发布：不变更挂牌条件，以#个工作日为一个周期延长信息发布，直至征集到意向投资方或增资企业书面通知信息发布终结。 六、择优方案 择优方式 竞争性谈判 择优方案 主要内容 #.综合实力，包括但不限于：企业背景、行业声誉、技术及资质条件、财务状况及支付能力、投融资能力、公司治理能力、资源整合能力、资本运作能力和经验； #. ### 业、市场、 ### 提供参考，在管理人才、 ### 提供资源， ### 间的产品有关联度，业务紧密，产业、产品构成上下游关系，促进产业升级，延伸产业链； #. ### 未来战略发展业务具有协同性、互补性， ### 未来发展提供战略支持； #. ### 企业经营理念、发展战略与企业文化； #. ### 原股东建立良好的沟通协作关系； #. ### 产生业务合作，创造效益； #. ### 治理、公司运营、盈亏承担和利润分配原则的安排； #.投资报价。 七、项目联系方式 项目联系人 联系方式 万女士 ####-######## 邝先生 ####-########
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