广西壮族自治区广西广投智慧健康投资有限公司增资扩股项目交易公告（国资监测编号G62020GX2000010）拍卖转让

### 增资扩股项目项目编号BBWCQJY##-### 挂牌起始日期####/#/## 挂牌截止日期####/##/## 挂牌期满，如未征集到意向投资人 #.不变更挂牌条件，按照#个工作日为一个周期延长挂牌，直至征集到意向投资方。或 #.变更挂牌条件，重新挂牌。 项目概况增资企业 ### 注册地(住所)广西-东盟经济技术开发区武华大道##号华强会展综合楼###-#室公司类型（经济性质） ### （非自然人投资或控股的法人独资） 法定代 ### 会信用代码/注 ### 属行业商务服务业经营范围对健康服务业、医药医疗业、旅游业、养生养老服务业、高新技术产业、商贸业、餐饮业、娱乐业、观光农业、经济园区、文化教育培训业、 ### 业、物流仓储的投资与管理；文化活动及体育项目的组织策划，文化传播；会议会展服务；健康和旅游项目策划， ### 服务，健康和旅游商品开发销售，健康和旅游及配套商业项目投资、建设和运营管理，酒店管理；土地开发整理，房地产开发经营（凭资质证经营）和物业管理服务（凭资质证经营）；园林绿化工程（凭资质证经营）；建筑材料（除危险化学品）、苗木的销售、代销；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务；许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（ ### 经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目， ### 门批准后方可开展经营活动。）职工人数#人增资前股权结构序号前十位股东名称持股比例(%) ### ###% ### （以下简称“增资企业”）拟实施企业增资， ### 披露增资信息，择优选定投资人，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺： #.本次增资是增资企业的真实意愿表示，涉及产权权属清晰； ### 决策等相应程序，并获得相应批准； #. ### 及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； #.增资企业在增资过程中， ### 的相关规定， ### 约定， ### 增资企业义务； 增资企业保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、 ### 为，给增资活动相关方造成损失的，增资企业愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。 主要财务指标近三年企业审计数据 单位：万元####年度 ####年度 ####年度 资产总额///负债总额///所有者权益///营业收入///利润总额///净利润///审计机构名称///最近一期企业财务报表数据 单位：万元报表日期营业收入利润总额净利润####/##/##/// ### 有者权益月报#####.#######.#####. ### ### 评估基准日####年#月##日资产总额#####.##万元 负债总额#####.##万元 净资产###.##万元 单位注册资本对应估值 #.######元项目内容拟募集资金总额及对应持股比例序号募集资金总额（万元）对应持股比例#募集资金总额不低于#######.##元，其中#######.##元作为增资进入增资企业的注册资本金，余下的计入增资企业的资本公积。 ##%拟新增注册资本#######.##元（ ### 分计入资本公积） 拟增资底价 （元/每一元注册资本） #.######元 ### ， ### 签署了############GB#####号宗地(面积为######.##平方米，约###.##亩，以下简称"###亩宗地")的《国有建设用地使用权出让合同》,取得该宗土地的国有建设用地使用权。增资企业以该项目能快速建成广西高端康养示范项目为目标，为优化公司股权结构，创新管理机制， ### 竞争力， ### ，拟通过增资扩股的方式引入康养产业知名品牌投资人，共同开发上述###亩宗地。增资后企业股权结构引入#位投资人,本次增资扩股后增资企业注册资本由###万元增加至###.######万元， ### （以下简称“广投康旅”）持股比例由###%降为##%，引入的投资人持股比例为##%。本次增资扩股完成后##日历日内，增资企业须将到注册资本增至####万元，由双方股东按持股比例同期增资。 ### 为决策及批准 ### ####年第#次领导办公会议纪要 国资监管机 ### ### 批准单位名称及文件名称（含文号） ### 、 ### 总经理办公会会议纪要（####年第##期）特别告知 对增资有重大影响的相关信息无 ### 置事项除注册资本外，广投康旅前期支付的土地款等相关成本及费用作为广投康旅为增资企业提供的股东借款；增资扩股后的股东须按其持股比例向增资企业提供股东借款。开发资金优先以增资企业自主融资为主，若自主融资资金无法满足项目的开发资金需求，按照"同股同投"原则，股东双方应按持股比例向增资企业投入股东借款，具体根据项目的开发进度及资金需求分阶段支付到增资企业指定账户，双方股东为增资企业提供的股东借款以双方协商一致的利率，计息后计入增资企业开发成本。若需股东担保，股东双方按持股比例承担连带责任担保。 原股东是否参与增资不参与 职工是否参与增资不参与 其他需披露事项#.增资企业的项目土地###亩宗地位于南宁市广西- ### 西北侧， ### 项目首开区范围内，面积为######.##平方米(约###.##亩)，容积率#.#且≦#.#， ### 镇住宅用地兼容性质为零售商业用地。 #.项目规划 ###亩宗地考虑结合区域医疗资源及拟导入投资人的大健康板块资源，按照"绿色、健康、生态、有机"的理念高起点规划设计，打造成为广西康养项目的标杆和样板， ### 康养项目品牌，引进投 ### 。项目拟分两期开发，计划于####年第三季度全面开工，力争####年第四季度一期产品面市，####年底完成整个项目的开发建设。 #.预计财务经营指标 ## ### 区，###亩宗地项目投资回报率不低于#%。 #.项目开发资金 项目计划通过引入投资人资金、项目开发贷、 ### 区开发资金问题。 增资方案遴选方式综合评议遴选方案主要内容#.挂牌期满，如征集到#家或以上合格意向投资人， ### 将向合格意向投资人发出《综合评议通知书》， ### 发出《综合评议通知书》之日起#个工作日内递交《响应文件》。合格意向投资人根据《择优方案》中的综合评议要点制作《响应文件》，相关数据和证明材料须详实、准确。合格意向投资人应在规定时间内将其应提交的《响应文件》 ### ，递交截止时间之后不得补充、修改或撤销已递交的《响应文件》。 逾期提交或者非合格意向投资人提交《响应文件》的， ### 不予接受。 #. ### ### ### 评审。评审小组共计#人。具体人员构成如下： （#）股东单位推荐代表#人； （#）增资企业推荐代表#人； （#）专家#人； （#）评审小组组长由评审小组成员选举产生。 其中，股东单位、增资企业推荐的代表由相关单位书面推荐产生； ### 在专家库中随机筛选推荐。 #.评议要点及评分标准： （#）综合实力。 （#）运营实力。 （#）资源投入。 （#）报价响应。 增资达成或终结的条件本次增资征集到符合投资人资格、接受增资条件，并与增资企业就《增资扩股协议》达成一致的投资人，本次增资即成功达成。投资条件投资人资格条件意向投资人须同时具备下列资格条件： #.意向投资人具备独立法人资格且营业执照在有效期内。 #.本项目不接受联合体报名。 #.意向投资人或其控股股东、 ### 评定的“####中国房地产开发企业###强榜单”前##强。 #.意向投资人或其控股股东、实际控制人在南宁范围内运营或在建不少于#个（含）大型商业综合体。 #.意向投资人或其控股股东、实际控制人须承诺可利用其品牌推广增资企业名下的开发项目(使用无需支付品牌使用费)。 #.意向投资人或其控股股东、 ### 、 ### 有不少于#家（含） ### 。 #.意向投资人或其控股股东、 ### ### 的开发建设经验， ### ### 的实例。 #.意向投资人或其控股股东须取得国内三大信用评级机构或国际三大信用评级机构中不少于#家（含）有效期内的信用等级评定，其中： ### 不低于（含）AAA等级， ### 不低于（含）AAA等级， ### 不低于（含）AAA等级， ### 不低于（含）Ba#等级， ### 不低于（含）BB+等级，惠誉国际信用评级长期信用不低于（含）BBB-等级。 #.意向投资人或其控股股东、实际控制人须拥有控股或参股医疗、 ### ， ### 健康医养产业，须向增资企业导入健康医养资源。 增资条件及其他事项#.股比:投资人增资后，将持有增资企业##%股权，广投康旅持有##%股权。双方共同以增资企业为平台，在符合规划条件的前提下，按双方共同确定的投资及设计方案合作开发增资企业名下的项目地块。 #.开发资金筹措:除注册资本外，广投康旅前期支付的土地款等相关成本及费用作为广投康旅为增资企业提供的股东借款，投资人在增资后，按照“同股同投”原则，应按持股比例向增资企业投入股东借款用于项目地块开发建设，并在《增资扩股协议》签订并完成股权登记手续后##日历日内全额支付股东借款给增资企业，双方股东为增资企业提供的股东借款按#%年利率计息。 ### 自主融资为主，若自主融资资金无法满足项目的开发资金需求，按照“同股同投”原则，应按持股比例向增资企业投入股东借款，具体根据项目的开发进度及资金需求分阶段支付到增资企业指定账户，双方股东为增资企业提供的股东借款以双方协商一致的利率，计息后计入增资企业开发成本。若需股东担保，双方按持股比例承担连带责任担保。 #.项目管理:增资企业由投资人负责输入健康医养资源、 ### ， ### 在董事会的授权范围内按照增资企业的管理制度全面负责增资企业的经营管理及项目地块的开发建设。 ### 财务管控，增资企业的财务类流程（ ### 理系统、资金调拨、付款审批、融资贷款等事项审批） ### 的管理系统及信息系统， ### 政和成本总控管理。本项目股东的投资回报率不低于#%。 #.公司治理:董事会设#名董事，其中广投康旅占#席，投资人占#席。董事长由广投康旅委派，总经理由投资人推荐，财务负责人由广投康旅委派。 ### 。重大事项包括：利润分配、增加或减少注册资本、章程修改、融资安排、 ### 置、对外担保、公司制度、项目成本方案等。增资企业的经营管理采用董事会领导下的总经理负责制， ### 经营管理。 #.资金管理:增资企业的开发项目回款在优先满足日常经营后仍有盈余的:（#）在双方股东对增资企业投入的资金达到对应持股比例之后，增资企业可按双方持股比例优先归还股东借款;（#） ### 盈余资金管理。 #.注册资本金：签订《增资扩股协议》并完成公司变更登记手续后##日历日内同意将增资企业的注册资本金增加至####万元（均以人民币现金方式出资）， ### ##%的股权之日（取得公司变更登记手续为准）起##日历日内完成增资的实缴到位。 #.招投标管理：增资企业的建设项目和重大采购项目， ### 的， ### 投标活动， ### 的招标和公开采购平台及其系统。 ### 和采购的， ### 。 #.合作地块及关联项目：广投康旅于####年#月##日通过招拍挂程序竞得位于南宁市广西-东盟经济 ### 西南侧地块（宗地编号为############GB#####）（以下简称##亩宗地项目）的国有建设用地使用权，##亩宗地项目与 ### 项目的首期开发区项目用地。广投康旅和投资人双方同意首先开展增资企业名下的项目地块，并通过协商共同合作开发##亩宗地项目。 #.资源导入及医养配套： ### 及最终控制人的品牌、商誉、知识产权、社会资源、开发经验以及康养项目的先进经验和运营模式等扶持时，双方承诺均尽力为增资企业获得使用这些资源的权利。增资企业名下的###亩 ### 区卫生服务用房，投资人增资后，承诺引入其控股或参股的医疗、康养品牌， ### 将项目打造成为广西康养项目的标杆和示范项目。 ##.利润分配：双方按股比分配利润。 ##.本项目挂牌期即为尽职调查期， ### ### 全面了解。意向投资人通过资格确认并且交纳保证金后， ### 备查资料披露内容、 ### 尽职调查， ### 接受公告之内容。 ### 的现状及交易安排等为由发生逾期或拒绝签署《增资扩股协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的， ### 为， ### 交易服务费后作为向增资企业支付的违约金不予退还， ### 经济责任与风险。 标的交付#. ### 签署成交材料、与广投康旅签署《增资扩股协议》。#.在签订《增资扩股协议》之日起的##日历日内以现金出资到位。 #.第#、#项工作完成之日起#个工作日内， ### ### 变更登记手续。 #.本次增资涉及的税、费，按法律、法规规定各自承担。 投资指南操作规则意向投资人在报名前请务必遵照e交易平台（www.ejy###.com）的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金交纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。在交易操作过程中如出现系统异常等情形的， ### 工作人员， ### 理， ### 承担。现场尽调广投康旅和增资企业视情况对意向投资人开展尽职调查，意向投资人须配合增资企业相关工作。意向投资报名报名时间####/#/##至####/##/##报名手续#.报名方式 网上报名 #.报名手续 意向投资人需在报名截止日##: ### （ ### ） ### 会员注册、报名， ### 下载、填写后上传《意向投资登记与承诺书》、报名材料的拍照件或扫描件， ### 递交纸质报名材料。 ### 审核，如增资企业对意向投资方提交的报名材料存在疑问的，意向投资方 ### 进行答疑。 ### 领取《择优方案》并交纳意向保证金（以到账为准，不计利息）。 ### ### 资格审核，通过资格确认的意向投资人的意向保证金自动转为交易保证金， ### 通知参加交易。未通过资格审核的意向投资人其交纳的意向保证金将全额无息返还。 报名须提交如下材料： （#）《意向投资登记与承诺书》； （#）意向投资人主体资格证明文件：包括但不限于营业执照、组织机构代码证（ ### 会信用代码证）、法定代表人（或单位负责人）身份证、公司章程（公司登记机关签章证实）等主体资格证明材料； （#）授权委托书原件及委托代理人身份证（复印件）； （#）内部决策或批准文件及相关证明材料； （#）企业征信报告、国家企业信用信息公示报告； （#）意向投资人或其控股股东、 ### 评定的“####中国房地产开发企业###强榜单”前##强的证明材料； （#）意向投资人或其控股股东、 ### 、 ### 有不少于#家（含） ### 的证明材料； （#）意向投资人或其控股股东取得国内三大信用评级机构或国际三大信用评级机构中不少于#家（含）有效期内的信用等级评定（其中： ### 不低于（含）AAA等级， ### 不低于（含）AAA等级， ### 不低于（含）AAA等级， ### 不低于（含）Ba#等级， ### 不低于（含）BB+等级，惠誉国际信用评级长期信用不低于（含）BBB-等级）的证明材料； （#）意向投资人或其控股股东、实际控制人在南宁范围内运营或在建不少于#个（含）大型商业综合体、可利用其品牌推广增资企业名下的开发项目(使用无需支付品牌使用费)、 ### ### ### ### ### 、 ### ### 健康医养产业并可向增资企业导入健康医养资源等内容的案例材料或证明材料； （##） ### 要求的相关其他证明文件。 备注： ### 公章 #.注意事项 （#） ### 下载并填写《意向投资登记与承诺书》，填写完成后加盖公章。 （#）在报名环节将填写完成的《意向投资登记与承诺书》及其他报名材料扫描（或拍照） ### 审核。成交后， ### 办理成交签约手续。 （#）意 ### 账户缴纳，未以该账户缴纳或者他人代缴视为无效保证金。 （#）E交易系统推送的每项资金账户为对应该项资金的专款专户，该账户不做其他项目及其他用途使用，意向投资人须将每项资金缴入对应账户，否则视为无效金额。 ### 置方式#.参与本项目需交纳交易保证金：人民币#佰万元整（￥#######.##）， ### ### ### 账户。 #. ### 为之一者视为违约， ### 不予退还意向投资人已交纳的交易保证金， ### 扣除意向投资人应交纳的交易服务费用后，增资企业有权没收意向投资人已交纳的交易保证金作为补偿，交易保证金不足以补偿的，增资企业可就其经济损失继续索赔，且有权取消意向投资人的投资资格（包括已取得的最终受让资格）。 ### 有经济及法律责任。 （#）提供虚假资料致使交易无效； （#）意向投资人递交投资申请并交纳交易保证金后单方撤回投资申请或未参与后续程序的； （#）在报名参加遴选投资人过程中，合格意向投资人未在规定时间内递交《响应文件》的； （#）意向投资人之间通过协商、 ### 为参与程序的； （#）在被确定为投资人后未在规定期限内与增资企业股东签订《增资扩股协议》，或未按规定支付增资款项或交易服务费的； （#）扰乱遴选秩序， ### ； （#）法律法规、 ### 交易规则规定的其他违法违规或违约情形的。 #.交易成交且不存在违约情形的，投资人将交易服务费足额付清后， ### 分。 #.未成交者的交易保证金将全额无息返还。 服务费投资人须在被确定为投资人之日起#个 ### ### 账户（以到账为准）。 （注意：请按照系统自动推送短信的提示，将交易服务费缴入交易服务费专项账户，否则视为无效金额。） 附件下载附件#：意向投资申请与承诺书.doc 附件#：意向投资人授权委托书.doc 附件#：交易须知.pdf ### 余经理：####-#######、 ########### （ ### ）罗经理： ########### （ ### ） ### ####-####### ### 覃经理####-####### 咨询时间挂牌期内单位地址中国（广西）自 ### #号楼 ### 四楼（ ### ） 其 他 监督电话：####-#######（自治区国资委）####-#######（ ### ） ### 、“附件下载”中交易须知等有关材料， ### 实地勘察， ### 充分了解和风险预估。一旦参与交易（报名） ### 、 ### 内容，已实地勘察标的并完全了解及认可标的的现状，已认真考虑了关于标的经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险。特别声明关于意向意向投资人的违约情形以及违约责任等与意向投资人有重大利害关系的内容， ### 有关规定为准。 ### 披露的其他交易机构制定的交易规则，仅适用其技术性操作条款。