上海市上海市梅州市裕发电力有限公司增资项目土地挂牌

:: G#####SH#######: : : :####-##-##:####-##-##:::: ########### :::-::###-######## 增资企业承诺 ? ? 我方拟实施企业增资， ### （以下简称“ ### ”）公开披露增资信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺：?? （#）本次增资是我方真实意思表示，所涉产权权属清晰； ### 了相应程序， ### 决策，并获得相应批准； （#） ### 提交的增资申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；? （#）我 ### 相关交易规则及规定， ### 约定， ### 我方义务； （#） ### 为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素， ### 承担可能存在的一切交易风险。 ? ? 我方保证遵守以上承诺， ### 为， ### 造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。 项目基本情况 拟募集资金总额 视征集情况而定 拟募集资金对应持股比例 ##% 拟新增注册资本（万元） 视征集情况而定 拟新增投资人数量 #位 拟增资价格 ### 征集情况而定 原股东是否参与增资 否 职工是否参与增资 否 募集资金用途 #． ### 。在原有的电力建设板块业务的基础上，向综合能源服务转型，布局光伏等新能源业务， ### 。 #．推动公司创新发展。加大公司技术和管理创新方面的投入，促进管理提升。加大自身人才培养力度，巩固和拓展原有培训服务业务。 #．支撑业务巩固升级。引入新设备，匹配人员和技术，巩固传统电力建设业务，升级带电作业、电气试验及设备运维等增值业务，提高生产效率，降低工程建设成本， ### ### 的竞争力和占有率。 增资达成或终结的条件 增资达成条件:征集到合格意向投资人，且增资价格不低于经有权机构备案的评估结果，各方就增资协议达成一致，则增资达成。增资终结条件:未产生合格意向投资人，或各方未能就增资协议达成一致，则增资终结。 增资后企业股权结构 增资完成后原股东持股比例##%，新增股东持股比例##%。 对增资有重大影响的相关信息 （一）内部产权整合和清算注销 ### ### 动方案要求，公司在####- ### 股权整合，使裕发电力###%直接持有各下属法人企业的股权。并将于####年对间接持有###%股权的下属非法人企业梅州市裕丰电力合伙企业（有限合伙）进行清算注销。 （二）工业物业整合情况 ### 专业化整合要求，公司在####年#月##日配合完成工业物业整合，裕发电力及下属企业退出工业物业业务。 （三）下属企业清理持有的对外投资 ### 工作要求， ### ### 投资对外转让工作，截至本披露日，拟转让的对外投资账面余额为###.###万元。 （四）签署《增资协议》前，本项目最终投资人须取得上级单位审批同意。 增资专项报告结论 ### 是依法设立的企业法人，公司股权明晰、业务明确，具有持续经营能力，公司治理机制健全，合法合规经营，本次增资经过股东批准， ### 审批核准（或备案），申报审批程序合法合规，符合《企业国有资产交易监督管理办法》、 ### 《企业增资业务规则（试行）》以及其他相关法规的规定。 增资企业基本情况 基 本 情 况 名称 ### 住所 梅州市梅新路##号 法定代表人 吴东灵 成立日期 ####-##-## 注册资本 ###.######万人民币 实收资本 ###.######万人民币 企业类型 ### （内资） ### 业 电力、热力生产和供应业 经济类型 ### （企业）/国有全资企业 社会统一信用代码/组织机构代码 # ########### ####L 经营规模 中型 经营范围 电力器材制造和销售;电力通信;餐饮服务;旅馆业(酒店);国内商业及物资供销业(国家专营专控商品除外);投资实业;汽车租赁;场地租赁;计算机销售、维护;销售:电力电缆、塑料制品、低压电器、电器机械及器材、五金交电、建筑材料、日用百货; ### ; ### 设施设计、建设、运营管理、维护及供(售)电服务;新能源项目的开发、建设、维护; ### ; ### 及服务;信息科技开发、应用;通信工程;网络综合布线;计算机信息系统集成;电子计算机软件开发、维护、安装。 股东数量 # 职工人数 ### 股 权 结 构 序号 股东名称（按持股比例多少排序） 比例（%） # ### ### 主 要 财 务 指 标 ︵ 万 元 ︶ 近三年企业年度审计报告 项目/年度 #### #### #### 资产总额 ##,###.###### ##,###.###### ##,###.###### 负债总额 ##,###.###### ##,###.###### ##,###.###### 所有者权益 ##,###.###### ##,###.###### ##,###.###### 营业收入 ##,###.###### ##,###.###### ##,###.###### 利润总额 #,###.###### #,###.###### #,###.###### 净利润 #,###.###### #,###.###### #,###.###### 审计机构 ### （特殊普通合伙） ### （特殊普通合伙） ### （特殊普通合伙） 最近一期财务数据 报表日期 资产总额 负债总额 所有者权益 营业收入 利润总额 净利润 ####-##-## ##,###.###### ##,###.###### ##,###.###### ##,###.###### -#,###.###### -#,###.###### ### 为决策及批准情况 国资监管机构 ### 国资委监管中央企业 ### 门名称 ### 社会统一信用代码/组织机构代码 # ########### ###X# 批准单位名称 ### 批准文件类型 总经理办公会决议 批准文件或决议名称（含文号） ### ####年第#次总经理办公会议纪要 投资方资格条件与增资条件 投资方资格条件 #.依据中华人民共和国法律依法设立并有效存续且状况良好的中国境内企业法人，设立两年及以上（以营业执照为准），具有良好的商业信用。 #.应具有良好的财务状况和支付能力。 #.本次增资扩股不接受联合体投资，不接受委托（含隐名委托）、资产管理计划、信托计划和契约型私募基金等投资。 #. ### 判断，并保留最终解释权； #.符合国家法律法规和监管机构等规定的其他条件。 增资条件 #. ### （以下简称“ ### ”） ### 要求， ### 登记投资意向， ### 截 ### ### 账户（以到账时间为准）。逾期未交纳保证金的，视为放弃投资意向。意向投资人登记意向并交纳保证金后，即视为接受增资条件。意向投资申请一旦递交即不可撤销，否则将承担违约责任。 #.本项目公告期即为尽职调查期， ### ### 全面了解。意向投资人提交投资意向登记书且交纳保证金后， ### ### 披露的相关内容， ### 尽职调查， ### 接受公告之内容及增资人的现状（包括可能存在的瑕疵），意向投资人一旦递交投资申请并交纳保证金即视为同意以不低于投资申请书中体现的拟投资单价（每元注册资本） ### 投资。意向投资人若以不了解增资人现状或交易安排等为由发生逾期或拒绝签署增资协议、拒付增资款、 ### 述扣除保证金相关情形的， ### 交易保证金， ### 经济责任与风险。 #.本次增资优先考虑投资者以货币形式出资，若采用非货币形式，货币出资比例原则上不低于##%。出资币种为人民币。最终的交易款项支付方式以增资协议为准。 #. 本次增资不接受业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权。 #. 本方须在被确定为投资人后#个工作日内与增资人签署《增资协议》，并于《增资协议》生效之日起#个工作日内将除交易保证金外 ### 账户。意向投资人被确定为投资人的， ### 分增资价款，由产权交易机构在出具交易凭证并经增资人申请后#个工作日内转付给增资人。金额较大、一次付清确有困难的，经协商可以采取分期付款方式。采用分期付款方式的，首期付款不得低于总价款的 ##%，并在增资协议生效之日起 # 个工作日内支付； ### /财务公司开具的履约保函或合法有效担保， ### 贷款利率支付延期付款期间的利息，付款期限不得超过 # 年。 #. ### 向本项目最终投资人收取其投资金额#.#%的增资服务费。 保 证 金 设 定 交纳保证金 是 交纳保证金额/比例 ####万元 保证金交纳时间 （以到达交易机构指定账户时间为准） 本项目公告期内交纳 ### 置方式 #、保证金扣除情形： 为保护各方合法利益，在此做出特别提示，意向投资人一旦交纳保证金，即视为对如下内容作出承诺，如意向投资人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，增资人和产权交易机构有权扣除该意向投资人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。 （#）向投资人提交投资申请并交纳交易保证金后，单方面撤回其投资申请的。 （#） ### 期满，本次增资进入遴选择优程序，未按照择优的要求提交响应文件或未按照规定参与择优遴选程序的。 （#）在被确定为投资人后未按约定时限与增资人签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的。 （#） ### 内容或承诺事项情形的。 （#） ### 为、 ### 为、提交虚假资料或导致《增资协议》无法签署的其他情形的。 #、其他约定： 意向投资人成为最终投资人的，其保证金按《增资协议》 ### 置；未成为最终投资人的，且不涉及保证金扣除情形的，其交纳的保证金在最终投资人被确定之日起#个工作日内原路径全额无息退还。 信息披露需求 信息披露期 ##个工作日（ ### 发布之次日起计算） 遴选方案 遴选方式 竞争性谈判 遴选方案主要内容 信息披露期满，如征集到#家合格意向投资人， ### 竞争性谈判，或将合格投资方直接确定为最终投资人；如征集到#家及#家以上合格意向投资人，将采用竞争性谈判方式，竞争性谈判要点如下, ### 遴选： #、意向投资人的增资价格； #、意向投资人的综合实力，包括但不限于：企业背景、股东构成、行业声誉、行业业绩、 ### 治理等； #、意向投资人的财务水平，包括但不限于：资产规模、资金实力、盈利状况等； #、意向投资人与增资人具有高匹配度、高认同感、高协同性，在发展规划、经营理念、价值观等方面的契合度； #、意向投资人可为增资人未来发展提供的战略支持，包括但不限于技术研发、市场开拓、经营管理、资本运作、财务管控、战略提升等方面； #、意向投资人在电力建设、新能源等领域能为增资人业务拓展提供其他潜在增值服务。