江苏省江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司增资扩股项目公告土地挂牌

一、增资项目基本情况 项目名称 ### 增资项目 项目编号 hhcq-zz####### 公告起始日期 ####年#月##日至####年##月##日 拟募集资金总额 拟向战略投资者合计募集资金####万元，以最终实际增资结果为准 拟募集资金对应持股比例（%） 不超过##.##%（战略投资者合计） 拟新增注册资本 不超过####.####万元（战略投资者合计） 原股东是否参与增资 否 员工是否参与增资 否 增资后企业股权结构 本次增资拟公开征集不超过##名战略投资方，新增战略投资者占增资后总股权比例不高于##.##%，具体股权结构以最终摘牌结果为准。 增资达成或终结的条件 ### 要求的意向投资方，且增资企业从进入到遴选程序的意向投资方中选定投资方，本次增资达成。 进入竞争性谈判的意向投资方未能与增资企业就每股价格、各方认股比例协商一致，则本次增资终结。 募集资金用途 ### 业代表性企业， ### 建设要求； ### 能力建设， ### 件研发； ### 件产业， ### 业影响力。 对增资有重大影响的 相关信息 一、申请程序及相关事项： （一） ### 期截止当日##：##时前，登录e交易平台（www.ejy###.com）进行会员注册，按照《e交易平台竞价交易规则》 ### 实名会员注册，按本公告要求将报名材料扫描件上传至e交易平台报名系统“相关附件”中， ### 报名（地址： ### a座####室），递交材料时间为：上午#：##-##：##，下午##：##－##:##（节假日除外），未能提供书面材料及扫描件的，报名无效。 （二）公告期满， ### 协助增资企业根据征集结果，确定符合条件的意向投资方。 （三）意向投资方须准备以下材料（一式两份）： #.《投资意向登记表》（原件）； #.企业法人营业执照或其他主体资格证明文件（复印件加盖公章）； #.企业的基本情况简介（原件）； #.公司章程或类似组织性文件（原件）； #. ### 决策文件（原件）； #.投资承诺函（原件）； #.符合本公告要求的“投资方资格条件” ### 证明文件（原件或复印件加盖公章）； #.其他材料（原件或复印件加盖公章）。 二、备查文件： （一） ### ####年度财务报表审计报告（天衡徐审字[#########号）、 ### ####年度财务报表审计报告（天衡徐审字[#########号）、 ### ####年度财务报表审计报告（天衡徐审字[#########号）、 ### ####年#-#月财务报表审计报告（天衡徐审字[#########号）； （二） ### ### 权益价值资产评估报告[苏中勤评报字（####）第###号、 ### ### 权益价值资产评估说明[苏中勤评报字（####）第###号； （三）增资企业####年##月份财务报表； （四） ### 增资事宜法律意见书。 （五） ### 《 ### 增资的批复》（徐工集发〔####〕##号）； （六）国有资产评估项目备案表； （七） ### ####年第一次临时股东会决议（####年#月##日）； 三、增资企业承诺本次公开增资不存在任何障碍（ ### 门政策调整等不可抗力因素造成的变化除外），保证增资信息披露的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述和严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 四、本公告仅为本次增资的简要说明。意向投资方在做出增资意向申请的决定之前， ### 内容及《审计报告》和《评估报告》中揭示的重要事项，并查询增资企业提供的资料。公告期内，经与增资企业协商并经增资企业同意， ### 尽职调查。意向投资方须在承诺对本次增资有关资料和信息的充分了解，认同并接受增资企业现状的前提下确认投资。 五、本次增资如导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的，交易完成后标的企业不得继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。 六、交易服务费 本项目成交后，在《增资合同》签订之日起#个工作日内，交易双方须按照《关于优化公共资源交易服务收费管理有关事项的通知》（苏发改收费发〔####〕###号） ### 支付交易服务费，具体如下： 序号 计费金额 （成交金额）分档 按协议方式交易（每笔） 按竞价方式交易（在协议方式收费基础上加收） 基础价 （底价）部分 ### 分 # ###万元以下（含###万元） ####元 #.#% #.#% # ###万元至###万元（含###万元） #.#% # ###万元至####万元（含####万元） #.##% # ####万元至####万元（含####万元） #.##% # ####万元至#####万元（含#####万元） #.##% # #####万元至#####万元（含#####万元） #.##% #.#% # #####万元及以上 #.##% #.#% 交易服务费须交纳至以下指定账户： 户名： ### ### ： ### ### 账号：############# 若 ### 支付交易服务费，则视为投资方违约。 七、联系方式： 联系人：王先生####-######## 二、增资企业基本情况 增资企业名称 ### 基本情况 住所 江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路##号 法定代表人 单增海 成立日期 ####-##-## 注册资本（万元） ##### 实收资本（万元） ##### 企业类型 ### ### 业 专业技术服务业 经济类型 国有控股企业 社会统一信用代码/组织机构代码 ########ma#uygal## 经营规模 中 经营范围 工程机械、农业机械、 ### 件领域的技术研发、技术转让、技术服务、 ### ；液压件、液压系统及其成套设备、传动件、传动系统及其成套设备、工业自动控制电子设备研发、生产、销售、服务；企业孵化服务； ### 服务；软件开发与销售；知识产权服务；会议及展览服务；新材料技术推广服务；机械设备租赁、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目， ### 门批准后方可开展经营活动）。 股东数量 # 职工人数 ### 股权结构 序号 股东名称 比例（%） # ### ## # ### ## # ### ## # ### ## # ### ## # ### # # ### # 主要财务指标 （万元） 近三年企业年度审计报告 年度 ####年 ####年 ####年 资产总额 #####.## #####.## #####.## 负债总额 ####.## ####.## ####.## 所有者权益 #####.## #####.## #####.## 营业收入 ####.## ####.## ####.## 利润总额 ###.## ##.## ###.## 净利润 ###.## ###.## ###.## 审计机构 ### （特殊普通合伙） ### ### （特殊普通合伙） ### ### （特殊普通合伙） ### 最近一期财务数据 报表日期 资产 总额 负债 总额 所有者 权益 营业 收入 利润 总额 净利润 ####-##-## #####.## ####.## #####.## ####.## ####.## ####.## ### 为 决策及批准情况 国资监管机构 地级市（区县）国资委监管 ### 门名称 ### 批准单位名称 ### 三、投资方资格条件与增资条件 投资方 资格条件 本次通过公开挂牌方式征集的投资应满足的条件如下： （一）意向战略投资方须为中华人民共和国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的企业法人或其他经济组织。 （二）除国有（控股或实际控制）大中型企业外， ### 业主机领军企业，或者传动、液压、 ### 件领域技术领先的骨干企业， ### ### 意向及责任担当， ### 所等机构。 （三）意向战略投资方及其实际控制人应具有良好的商业信用和财务状况，最近三年不存在重大民事诉讼或者仲裁的情况。 增资条件 一、增资底价：#.######元/#元注册资本 二、每一意向战略投资方认投的股权比例不高于##%。 三、意向战略投资方被确定为战略投资方的，须在收到交易机构出具的增资结果通知书后##个工作日内签订《增资协议》。 四、战略投资方须在《增资协议》生效后##个工作日内以电汇方式一次性支付增资款，增资款以人民币计价。 五、 ### 分计入增资后企业资本公积，由全体股东共同享有。 ### 门注册资本变更登记期间，增资企业的损益由增资前原股东承担（或享有）。 保证金 设置 交纳保证金 是 保证金金额 认投投资金额的##%。 保证金 交纳时间 （ ### 指定账户时间为准） 通过资格确 ### 书面通知之次日起#个工作日内交纳。 保证金 处置方式 一、意向战略投资方被确定为战略投资方的，在《增资协议》生效后，其保证金自动转为增资价款。意向 ### 列情形的，其交纳的保证金在投资方被确定次日起#个工作日内全额无息退还。 二、发生下列情形时，依照增资方的申请， ### 有权冻结意向投资方或投资方交纳的保证金： （一）意向投资方的主体资格存在瑕疵或者提供的材料虚假、不真实、不完整的； （二） ### ### 审批程序的； （三）意向投资方无故不推进交易的； （四）意向投资方之间相互串通，影响公平竞争，侵害其他交易相关方合法权益的； （五）被确定为投资方后无故不签订《增资合同》的； （六）有证据证明存在其他致使其他交易相关方利益受损的情形。 ### 冻结意向投资方或投资方交纳的保证金后，增资方有权全额扣除意向投资方或投资方交纳的保证金作为补偿金。 四、信息发布需求 信息发布期 ##个工作日（即####年#月##日至####年##月##日） 正式公告 期满的安排 一、 ### 资格条件要求的意向战略投资方， ### 要求的意向战略投资方。 二、征集到意向战略投资方，但所有意向战略投资方认投股权份额合计未达##%， ### 时间直至增资企业书面通知终止信息发布。 五、遴选方案 遴选方式 通过竞争性谈判的方式，经增资企业审议同意后确定投资方。 遴选方案 主要内容 ### ### 提交意向投资申请材料， ### 账户，未及时交纳交易保证金的，视为其放弃报名资格； 保证金须交纳至以下指定账户： 户名： ### ### ： ### ### 账号：############# 竞争性谈判主要内容： 一、意向战略投资方或其控股股东能为增资企业提供战略支持的优先，包括但不限于：品牌、技术、市场、供应链、资本运作等。 二、意向战略投资方的综合实力，包括但不限于意向战略投资方及其控股股东的资金实力、盈利状况、资产规模、资信状况等。 三、意向战略投资方认同增资企业的发展战略和企业经营理念。 四、 ### 会形象及一定影响力的意向战略投资方优先。 五、意向战略投资方对增资企业调整其投资金额及投资比例的接受程度。 六、意向战略投资方认投股权比例及认投价格（意向战略投资方在不低于#.######元/ ### 最终报价）。 详细内容届时以具体谈判文件为准。 公告附件 投资承诺函投资意向登记表