上海市上海市湖南航天三丰科工有限公司增资项目土地挂牌

:: G#####SH#######: : : :####-##-##:####-##-##::::###-########:::::###-########-### 增资企业承诺 ? ? 我方拟实施企业增资， ### （以下简称“ ### ”）公开披露增资信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺：?? （#）本次增资是我方真实意思表示，所涉产权权属清晰； ### 了相应程序， ### 决策，并获得相应批准； （#） ### 提交的增资申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；? （#）我 ### 相关交易规则及规定， ### 约定， ### 我方义务； （#） ### 为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素， ### 承担可能存在的一切交易风险。 ? ? 我方保证遵守以上承诺， ### 为， ### 造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。 项目基本情况 拟募集资金总额 ### 征集情况而定 拟募集资金对应持股比例 ### 征集情况而定 拟新增注册资本（万元） ####万元-####万元 拟新增投资人数量 #-#家 拟增资价格 ### 征集情况而定 原股东是否参与增资 是 职工是否参与增资 否 募集资金用途 开展高性能防护材料和伪装器材生产能力建设，以及补充流动资金。 增资达成或终结的条件 增资达成条件:信息披露期满，征集到#-#家符合条件的意向投资人，满足本次新增注册资本要求且增资价格不低于经备案的评估结果，与增资人股东签订《增资协议》，则本次增资达成。增资终结条件:投资人与增资人股东未能签订《增资协议》， ### ，本次增资终结。 增资后企业股权结构 本次增资完成后， ### 保留控股权，新股东持股比例视征集情况而定。 对增资有重大影响的相关信息 #. ### 计入公司资本公积，由增资完成后的全体股东按各自持股比例共享。 #.本次增资完成后， ### ### 。 #.本次增资， ### ### 增资，新增注册资本###.######万元， ### 投资人增资价格一致。 #.增资人后续拟对员工开展二期股权激励， ### 批复为准。 增资专项报告结论 增资企业基本情况 基 本 情 况 名称 ### 住所 湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金沙西路###号 法定代表人 张刚 成立日期 ####-##-## 注册资本 #,###.######万人民币 实收资本 #,###.######万人民币 企业类型 ### （内资） ### 业 化学原料和化学制品制造业 经济类型 国有控股企业 社会统一信用代码/组织机构代码 # ########### ####T 经营规模 小型 经营范围 涂料、高分子材料及其制品的研发;假目标的研发;水性涂料的制造、研发、涂装;水性涂料、高分子材料及其制品销售;高分子材料及其制品的生产; ### 的生产、销售、研发;高分子材料及其制品的相关技术服务;新型耐磨及防腐工程材料的研发、生产、涂装、销售;新材料及相关技术的研发、生产、销售;新材料技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务;建筑涂料、油性涂料、合成橡胶、充气橡胶制品、绳、索、缆、篷、帆布、树脂制品、绝缘制品、航标器材及其他相关装置、防水建筑材料的制造;涂层材料、化纤织造、化纤织物染整精的加工;假目标的生产、销售;隐身器材、防刺防弹特种材料的生产;隐身器材、防护装备的销售;伪装服的生产、销售;水性树脂的制造、涂装;建筑防水、防腐保温工程、水工金属结构防腐蚀专业的施工;对外承包工程业务;大型车辆装备修理与维护。（依法须经批准的项目, ### 门批准后方可开展经营活动） 股东数量 # 职工人数 ### 股 权 结 构 序号 股东名称（按持股比例多少排序） 比例（%） # ### ##.#### # 海南湘航众投企业管理合伙企业（有限合伙） ##.#### 主 要 财 务 指 标 ︵ 万 元 ︶ 近三年企业年度审计报告 项目/年度 #### #### #### 资产总额 ##,###.###### ##,###.###### ##,###.###### 负债总额 #,###.###### #,###.###### #,###.###### 所有者权益 #,###.###### #,###.###### #,###.###### 营业收入 #,###.###### ##,###.###### ##,###.###### 利润总额 #,###.###### #,###.###### #,###.###### 净利润 #,###.###### #,###.###### #,###.###### 审计机构 ### （特殊普通合伙） ### （特殊普通合伙） ### （特殊普通合伙） 最近一期财务数据 报表日期 资产总额 负债总额 所有者权益 营业收入 利润总额 净利润 ####-##-## ##,###.###### #,###.###### #,###.###### #,###.###### ###.###### ###.###### ### 为决策及批准情况 国资监管机构 ### 国资委监管中央企业 ### 门名称 ### 社会统一信用代码/组织机构代码 #################K 批准单位名称 ### 批准文件类型 董事会决议 批准文件或决议名称（含文号） ### 第二届董事会第二十九次会议决议 投资方资格条件与增资条件 投资方资格条件 #.意向投资人应为在中国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的企业法人或其他经济组织， ### 有股东或权益持有人均不得为中国境外（含港澳台地区，下同）的法人或其他经济组织，以及拥有中国境外身份的自然人；若意向投资人存在外资背景， ### 关于涉密资质相关管理办法的有关规定；意向投资人的控股股东、第一大股东以及实际控制人为自然人的，须与境外人员无婚姻关系。 #.意向投资人应具备良好的商业信誉、财务状况和支付能力，无不良经营记录；不存在重大诉讼、仲裁、 ### 罚、 ### 、被申请破产或其他面临解散清算的情况。 #.意向投资人及实际控制人、意向投资人及实际控制人直接或间接控制的企业与增资人不存在业务竞争关系。 #.意向投资人应符合国家法律、行政法规及其他规范性文件规定的其他条件。 #. ### 判断，并保留最终解释权。 增资条件 #.意 ### 提交投资意向申请，并在增资信息披露期截止日前（含当日，以到账时间为准）将拟投资金额的##% ### ### 账户，逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资资格。 #.本项目公告期即为尽职调查期，意向投资人提交投资意向申请并交纳保证金后， ### 尽职调查， ### ### 披露内容， ### 接受公告之内容及增资人的现状及可能存在的瑕疵， ### 及相关法律、 ### 本次增资的程序。 #.本次增资单一投资人投资金额对应持股比例不超过##%，投资人须以货币形式出资，出资币种为人民币。本次增资不接受代持或委托持股情形，不接受契约型基金、资产管理计划和信托计划的投资。 #.本次增资拟结合投资人出资额、综合实力及战略协同性等因素，考虑给予董、监事席位，推荐董、监事应拥有中国国籍，无境外永久居留权或者长期居留许可，与境外人员无婚姻关系。 #.意向投资人在递交投资申请的同时需书面承诺： （#） ### “投资人资格条件”全部内容， ### 材料真实有效、不存在虚假信息， ### 尽职调查，并按照增资人要求提供相关资料；（#） ### ### 罚，法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录，且法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员及控股股东 ### ### 罚，未因涉嫌犯罪 ### 门立案调查；（#） ### 置的条款；（#）认同并支持增资人制定的商业计划和增资资金用途，认可增资人对本次增资不接受关于业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权、承诺上市、保底分红等要求；（#）本方承诺成为增资人新股东后， ### 的治理结构安排；（#） ### ### 增资款项均系自有资金，且来源合法，不会以委托资金、 ### 出资义务， ### ### 罚、收缴、追索等法律风险；（#）同意增资人有权在本方决策的额度范围内调整实际的投资金额及对应持股比例；（#）同意在持股期间不开展与增资人相竞争的业务；（#）同意在被确定为投资人后##个工作日内签订《增资协议》，并根据《增资协议》约定的时间内将除保证金外的剩余增资款一次性汇入增资人指定账户；（##）本方同意在《增资凭证》出具后#个工作日内， ### 将增资款（ ### 分）划转至增资人指定账户；（##） ### 动人，并且在 ### 动人协议。 保 证 金 设 定 交纳保证金 是 交纳保证金额/比例 拟投资金额的 ##.## % 保证金交纳时间 （以到达交易机构指定账户时间为准） 本项目公告期内交纳 ### 置方式 #.保证金扣除情形：若非增资人原因，出现以下任何一种情况时， ### 交纳的保证金###%将会被扣除： （#）意向投资人提供虚假资料的； （#）意向投资人交纳保证金后单方面撤回其投资申请的； （#）本项目信息披露期满，增资人启动择优程序后，意向投资人未参加或未按要求参加后续择优活动的； （#）在被确定为投资人后未按约定时限与增资人股东签订《增资协议》或未按约定时限足额支付增资款的； （#） ### 内容或承诺事项的情形。 #.意向投资人被确定为投资人的，其交纳的保证金在其按照《增资协议》约定， ### 分；未被确定为投资人，且不涉及保证金扣除情形的，其交纳的保证金将在确认其未成为投资人之日起#个工作日内原路径全额无息返还。 信息披露需求 信息披露期 ##个工作日（ ### 发布之次日起计算） 遴选方案 遴选方式 竞争性谈判 遴选方案主要内容 意向投资人按时足额交纳保证金并经增资人确认具备投资资格后即成为合格意向投资人。信息披露期满， ### 遴选；当产生#家以上合格意向投资人，增资人将采用竞争 ### 遴选： （#）意向投资人（若为私募投资基金，则同时考察基金管理人，下同）的综合实力，包括但不限于：企业背景、行业声誉、资金实力、盈利状况、经营能力、公司治理等。 （#） ### 从事的业务领域具有一定实力和品牌认识度，具有专业技术、运营经验、行业资源的优先。 （#） ### 从事的业务领域有投资经验， ### 投企业的投后管理和增值服务拥有较好的历史纪录，提供过包括业务资源、资金渠道等实质性帮助的优先。 （#）意向投资人能与增资人原股东建立良好的沟通协作关系，能与增资人在业务上形成互补推动作用，为增资人主营业务发展提供战略支持的优先。 （#）意向投资人与增资人的战略发展、经营理念、价值观的契合程度高的优先。 （#）意向投资人能为增资人未来融资、股改上市及资本运作方面提供支持的优先。 （#）意向投资人提交的增资价格及出资额度因素。