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公告内容

:: G#####SH#######: : : :####-##-##:####-##-##:::::::###-########-###::- 增资企业承诺 ? ? 我方拟实施企业增资, ### (以下简称“ ### ”)公开披露增资信息和组织交易活动,依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺:?? (#)本次增资是我方真实意思表示,所涉产权权属清晰; ### 了相应程序, ### 决策,并获得相应批准; (#) ### 提交的增资申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;? (#)我 ### 相关交易规则及规定, ### 约定, ### 我方义务; (#) ### 为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素, ### 承担可能存在的一切交易风险。 ? ? 我方保证遵守以上承诺, ### 为, ### 造成损失的,我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。 项目基本情况 拟募集资金总额 视征集情况而定 拟募集资金对应持股比例 不超过##%,视征集情况而定 拟新增注册资本(万元) 不超过#####万元,视征集情况而定 拟新增投资人数量 约#家,视征集情况而定 拟增资价格 ### 征集情况而定 原股东是否参与增资 否 职工是否参与增资 是 募集资金用途 ### ,提高公司的核心竞争力,实现公司快速发展。 增资达成或终结的条件 增资达成条件:征集到符合条件的意向投资人,且增资价格不低于评估结果,并经增资人确认为最终投资人。增资终结条件:(#)在挂牌增资的过程中未征集到符合条件的意向投资人; (#)最终意向投资人与增资人未能就《增资协议》达成一致; (#)当增资人提出项目终结申请。 增资后企业股权结构 ### 不低于##% 新增股东 不超过##% 员工持股 约#% 对增资有重大影响的相关信息 #、本次增资拟同步引入员工持股,员工持股通过组建持股平台实现操作, ### 内交易的最终成交价格,实现同股同价。 #、 ### 控股子企业拟参与增资, ### 内交易的最终成交价格拟认购新增资本, ### 投资方共同签署《增资协议》,实现同股同价。 增资专项报告结论 ### 出具的增资专项报告, ### 是依法设立的企业法人,公司股权明晰、业务明确,具有持续经营能力,公司治理机制健全,合法合规经营。 ### 决策批准同意,申报审批程序合法合规,符合《企业国有资产交易监督管理办法》、 ### 《企业增资业务规则(试行)》以及其他相关法规的规定。 增资企业基本情况 基 本 情 况 名称 ### 住所 凤台东街####号 法定代表人 ### 成立日期 ####-##-## 注册资本 ##,###.######万人民币 实收资本 - 企业类型 ### (内资) ### 业 其他制造业 经济类型 ### (企业)/国有全资企业 社会统一信用代码/组织机构代码 ## ########### ####G 经营规模 大型 经营范围 煤矿机械、压力容器、阀门、制动器系列产品及摩擦材料制品的研制、生产、安装、销售、维修、改造、服务、 ### ;军工产品(限生产许可经营范围)、备品备件、保障设备的研制、生产、销售、运输、检测、试验、维修、销毁、服务、 ### ;公司科研、 ### 需物资的经营; ### 地、设备、设施、人力、技术等资源对外经营; ### 需物资的进出口业务(国家限制或禁止的除外);铁路专用线货物储运、站台租赁;住宿,餐饮服务(限分支机构经营)。(依法须经批准的项目, ### 门批准后方可开展经营活动) 股东数量 # 职工人数 #### 股 权 结 构 序号 股东名称(按持股比例多少排序) 比例(%) # ### ### 主 要 财 务 指 标 ︵ 万 元 ︶ 近三年企业年度审计报告 项目/年度 #### #### #### 资产总额 ###,###.###### ###,###.###### ###,###.###### 负债总额 ###,###.###### ##,###.###### ##,###.###### 所有者权益 ##,###.###### ##,###.###### ##,###.###### 营业收入 ##,###.###### ##,###.###### ##,###.###### 利润总额 #,###.###### #,###.###### #,###.###### 净利润 #,###.###### #,###.###### #,###.###### 审计机构 ### (特殊普通合伙) ### (特殊普通合伙) ### (特殊普通合伙) 最近一期财务数据 报表日期 资产总额 负债总额 所有者权益 营业收入 利润总额 净利润 ####-##-## ###,###.###### ##,###.###### ##,###.###### ##,###.###### #,###.###### #,###.###### ### 为决策及批准情况 国资监管机构 ### 国资委监管中央企业 ### 门名称 ### 社会统一信用代码/组织机构代码 ########MA#FL##B## 批准单位名称 ### ### 批准文件类型 批复 批准文件或决议名称(含文号) ### 进场增资有关事项的批复 投资方资格条件与增资条件 投资方资格条件 #、意向投资方须为境内注册并有效存续的企业法人或其他经济组织。 #、意向投资方资金状况良好,具有良好商业信用,无不良经营记录。 #、意向投资方符合国家法律法规和监管机构等规定的其他条件。 #、不接受意向投资方为信托计划、资产管理计划、契约型私募基金, ### 为,意向投资方应以自有资金或自筹资金出资。 #、意向投资人须具备以下条件之一: (#)意向投资人或其关联方为中国境内(不含港澳台地区)有装备制造业方向投资经验(需提供相关证明资料); (#) ### 有限公司系控股子企业混改或央企混改项目,提供股权结构图及证明材料(如投资协议、增资协议或产权交易机构出具的证明等); #、 ### 判断。 增资条件 #、 ### (以下简称“ ### ”) ### 要求, ### 登记投资意向,并在资格确认后#个工作日内,意向投资方交纳保证金#. ### ### 账户( ### 账户时间为准)。逾期未交纳保证金的,视为放弃投资意向。意向投资方登记意向并交纳保证金后,即视为接受增资条件。投资意向申请一旦递交即不可撤销,否则将承担违约责任。 #、意向投资方应在被确定为最终投资方之次日起#个工作日内签署《增资协议》,并按照增资协议约定及时 ### 账户。 ### 交纳的保证金自签署《增资协议》 ### 分,经增资人申请, ### ### ### 账户。 #、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方在签署《尽调保密承诺函》(见公示附件)后,即可根据增资人安排开展尽职调查工作, ### 的相关文件,同时意向投资方需承诺全力配合增资人展开对其经营情况、财务状况、资金实力、法律诉讼等方面的尽职调查,根据调查需要展示相关证明文件。 #、意向投资方登记投资意向并缴纳保证金后,即视为(#) ### 尽职调查(#) ### ### 内容(#)接受增资人现状及可能存在的瑕疵(#) ### 、 ### 相关程序以及相关法律、法规和规范性文件的规定参与本次增资认购活动(#) ### 尽职调查(#) ### 涉及的一切费用。 #、意向投资方须书面承诺: (#)知晓并同意单个投资方认购投资总额不低于#亿元,同意增资人根据投资方认购情况确定最终认购股权比例。 (#)承诺接受原股东结合投资人的认定结果,合理制定增资人的法人治理架构的设置安排及相关议事规则,包括但不限于增资人的董事会、监事会以及其他高级管理人员的安排等,具体以《增资协议》为准。 (#)本次增资不接受关于业绩对赌、一票否决权的要求。 (#) ### 对照相关法律法规、规章的要求, ### 核查, ### 咨询专业人士、相关方和监管机构的基础上已判断符合本项目投资人资格, ### 有效审批程序后决定参与投资本项目, ### 后果、风险及损失。 保 证 金 设 定 交纳保证金 是 交纳保证金额/比例 #####万元 保证金交纳时间 (以到达交易机构指定账户时间为准) 通过资格确认的意向投资方在接到产权交易机构书面通知之次日起开始交纳,交纳周期为: #(单位:工作日) ### 置方式 #、保证金扣除情形: 为保护增资各方合法利益,在此做出特别提示,意向投资方一旦交纳保证金,即视为对如下内容作出承诺: 如意向投资方存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,增 ### 保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。 (#)意向投资方单方面撤回其增资申请的; (#) ### 期满,需参加择优程序而未参加的; (#)意向投资方被确定为最终投资方后,未在规定时间内与增资人签订《增资协议》或未按约定时间支付增资款的; (#)在被确定为投资方后,违背其在投资意向登记时提供的书面承诺; (#)意向投资方本次增资的资金来源不合法; (#)意向投资方以不了解、不接受增资人的现状、《增资协议》未能协商一致及/或其他事项等为由拒绝参与择优程序、逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的; (#) ### 内容或承诺事项情形的。 #、意向投资方成为最终投资方的,其保证金按《增资协议》 ### 置;未成为最终投资方的,且不涉及保证金扣除情形的,其交纳的保证金在增资结果通知发出次日起#个工作日内原路径全额无息退还。 信息披露需求 信息披露期 ##个工作日( ### 发布之次日起计算) 遴选方案 遴选方式 竞争性谈判 遴选方案主要内容 #、直接确认最终投资人: 公告期满, ### 中各项条件的意向投资人,经增资方研究可直接确认为最终投资人。 #、择优遴选确定最终投资人: 公告期满, ### 投资方数量、投资总额、认购股权比例超出限额范围,或增资人 ### 投资方的实际情况, ### 择优的,可采取竞争性谈判确定最终投资方。 #、竞争性谈判要点设置(包括不限于) (#)意向投资人的增资价格。 (#)认同增资方的经营管理理念和企业文化, ### 治理结构的考虑和安排,并与增资方在业务发展、战略方向等方面具有协同性和互补性。 (#)意向投资人或其实际控制人的综合实力(包括但不限于:企业背景、股东构成、企业信用、行业声誉、财务状况、资金实力、盈利状况、 ### 治理能力等)。 (#)意向投资人或其实际控制人具有资本运作经验,能为增资方在未来资本运作方面提供支持的优先。 (#)意向投资人或其实际控制人可为增资方提供包括但不限于以下战略支持的优先:①与增资方主营业务具有优势互补与协同效应;②认同增资方发展战略与企业文化;③ ### 业资源支持。 (#)意向投资人具有与增资方、 ### 属集团有合作经验者优先。 附件 附件 序号 名称 # 尽调保密承诺函.pdf
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